FBI Menemukan Banyak Tanda untuk Mengindikasikan ICO Crypto Scam, Menerbitkan Peringatan untuk Investor Token Baru

FBI Menemukan Banyak Tanda untuk Mengindikasikan ICO Crypto Scam, Menerbitkan Peringatan untuk Investor Token Baru

Selama beberapa tahun terakhir, penawaran koin awal (ICO) semakin populer. Namun, ketika mereka tumbuh, scammers telah menggunakannya sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan juga, memberikan ICO palsu untuk mengumpulkan jutaan dolar sebelum mereka keluar dari pasar. Karena Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat telah melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tindakan para penjahat ini, mereka dapat mempersempit beberapa atribut yang kemungkinan besar mengindikasikan bahwa ICO itu curang.

Beberapa masalah yang FBI tunjukkan bahwa investor harus cari adalah:

Memalsukan pengalaman profesional dari direksi dan eksekutif mereka
Salah menyatakan traksi yang telah diperoleh ICO
Janji-janji bombastis tentang pengembalian besar-besaran dengan investasi kecil
Berbicara tentang yang terakhir, FBI berkomentar,

"Seperti produk investasi apa pun, tingkat pengembalian tidak pernah dapat dijamin dan jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, itu mungkin benar."

Siapa pun yang ingin berinvestasi dalam ICO atau kegiatan penggalangan dana lainnya di industri kripto perlu meneliti dan mencari tahu orang-orang di belakang proyek. Jika alamat fisik sulit ditemukan, atau informasi kontak tidak mengarah ke mana pun, itu mungkin merupakan tanda bahwa ICO itu sendiri tidak akan pergi ke mana pun. Aspek penting lainnya adalah untuk mengetahui lokasi tempat tinggalnya untuk tujuan mempelajari suasana pengaturan, memastikan bahwa mereka mengikuti hukum setempat.

Sistem BrokerCheck dari Otoritas Pengatur Industri Keuangan dapat digunakan untuk memverifikasi detail perusahaan, seperti identitas pendiri dan status pendaftaran. Mempertimbangkan bahwa laporan terbaru yang diterbitkan oleh FBI bukanlah daftar semua-inklusif atau bahkan dijamin yang akan menunjukkan kepada investor apa yang nyata, adalah penting bahwa investor tidak memasukkan lebih banyak crypto atau uang tunai daripada yang mereka mampu kehilangan.

Operator dari platform apa pun diharuskan untuk mendaftarkan bisnis, sesuai dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan dan beberapa Pengadilan Distrik Federal. Tanpa registrasi, perusahaan sudah melanggar undang-undang pengiriman uang federal, yang merupakan tanda untuk tidak mempercayai ICO mereka.

Sebagian besar pendapat FBI memiliki sikap yang sama dengan Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) selama ini - bahwa penawaran token harus dianggap sebagai efek. Mempertimbangkan status baru yang potensial ini, ada banyak platform yang mempersiapkan tren penawaran token keamanan (STO), dan investor harus berhati-hati tentang di mana mereka bersedia untuk menaruh uang mereka.

Pada Juni tahun lalu, FBI mengungkapkan bahwa ada 130 kasus yang masih menjalani penyelidikan dan penelitian untuk insiden terkait kripto. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah penjualan obat web gelap. Namun, bahkan dengan jumlah penelitian yang masuk ke topik ini, itu hanya "sepotong kecil" dari keseluruhan tindakan FBI pada tahun 2018.

SEC mencoba membantu investor mempelajari apa yang harus mereka waspadai dengan ICO tahun lalu dengan situs tiruan yang secara salah mengiklankan

"Terlalu bagus untuk menjadi peluang investasi sejati."

Mereka menyertakan semua tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh konsumen, dan investor mana pun yang mencoba membeli token palsu tanpa memperhatikan akan dialihkan ke situs web pendidikan tentang ICO, cryptocurrency, dan topik terkait.